Смоленская полиция, расследуя дело о мошенничестве предпринимателя, сопряженном с преднамеренным неисполнением обязательств в крупном размере, раскрыли еще два преступления обвиняемого. 47-летний бизнесмен «отмывал» деньги через фирму,где был директором, а потом вывел из нее 4 млн рублей и обанкротил, сообщает УМВД по Смоленской области.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый был директором фирмы, оказывавшей посреднические услуги при поставках кабельного пластиката. Он заключил договор с организациями, но исполнять обязательства не собирался. Деньги на счет его фирмы — 1,2 млн рублей — заказчики перечислили, но товара так и не получили. Все средства подозреваемый направил на развитие собственного бизнеса, связанного с торговлей напольными покрытиями и сопутствующими материалами.
Подозреваемый вывел из оборота возглавляемой им организации 4 млн рублей, что привело к ее банкротству и ликвидации.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Преднамеренное банкротство». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей, — лишение свободы на срок до 6 лет.