Факт незаконного вывода денег выявили смоленские таможенники
Смоленская таможня выявила незаконный вывод за рубеж почти 17 млн рублей Возбуждено уголовное дело.
Как оказалось, одна из фирм, зарегистрированных в Смоленске, заключила три внешнеторговых контракта с нерезидентами из Белоруссии на поставку в 2021 году фурнитуры для дверей.В рамках этих контрактов осуществлялись переводы денег на общую сумму 16,8 млн российских рублей. Однако никакого ввоза товаров в РФ и возврата не произошло. В ходе проверки выяснилось, что контракты, представленные фирмой банкам, подложные и содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ФОТО: pixabay.com
