• Среда, Июль 28, 2021

Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

Журналист
Июнь06/ 2021

В перечень уже включены более 1800 организаций и интернет-проектов

Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень в основном вошли фирмы, которые:

  • занимаются привлечением денег (финансовая пирамида),
  • нелегально выдают займы населению, в том числе под видом оказания ломбардных услуг
  • являются нелегальными участниками рынка ценных бумаг
  • псевдолизинговые компании.

По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. 

«Одними из самых популярных форматов юридических лиц для привлечения средств граждан сейчас являются потребительские общества либо потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России. Основная целевая аудитория таких компаний – пенсионеры», — отмечают в Центробанке

Нелегалы в интернете

Яркий пример здесь – проект под наименованием «SYNERGY». Уже более 70 городов вовлечено в указанный проект и около 300 человек занимается организацией офисов, презентаций, а также непосредственным привлечением денежных средств граждан.  

Сейчас в списке на сайте Банка России представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Однако современные нелегальные организации появляются и действуют стремительно, поэтому этот список не может быть окончательным. Он будет постоянно актуализироваться.

Управляющий региональным отделением Банка России Андрей Игнатенков призывает смолян к бдительности и  просит обращать внимание на следующие ПРИЗНАКИ НЕЛЕГАЛОВ:

  • отсутствие лицензии Банка России
  • отсутствие в реестрах регулятора
  • высокая гарантированная доходность
  • утверждается, что все застраховано
  • агрессивная реклама
  • просьбы «привести друга»
  • невнятное описание способов получения дохода
  • отсутствие правдоподобных проектов

«Заметив такую «подозрительную» организацию, обязательно сообщите в правоохранительные органы и нам, в Отделение Смоленск Банка России», – обратился к смолянам  Андрей Игнатенков.   

Поделиться с друзьями:

Ваш email не будет указан. Обязательные поля помечены *. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности