На скамью подсудимых пойдет директор ООО
В Смоленске в суд направили уголовное дело в отношении 45-летнего предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и отмывании денег, сообщает региональное УМВД.
По версии следствия, обвиняемый намеренно 5 лет не исполнял договорные обязательства и не погашал задолженность за поставки техники, чем причинил двум ООО ущерб на общую сумму 124 млн рублей. Являясь учредителем и директором ООО,обвиняемый в 2013-14 годах заключил мнимые сделки по выдаче займов на 57 млн рублей на заведомо невыгодных условиях, без должного обеспечения их возвратности. Это стало причиной увеличения неплатежеспособности Общества и привело к его банкротству.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что полученная сельскохозяйственная и специальная техника отправлена в адрес конечных покупателей — компаний, зарегистрированных на территории Республики Узбекистан и аффилированных с обвиняемым», — отметили в региональном УМВД.
В настоящее время на квартиру обвиняемого в Минске стоимостью 55 миллионов рублей наложили арест.